ChinaproTv

Борис Абрамов, представитель ВТБ в Китае Вопрос для крупного государственного банка не совсем корректен, но серые схемы они тоже ведь разные, одно дело, когда к серым схемам компания прибегает при своих расчетах к использования оффшорных счетов, оффшорных компаний, но расчеты идут через банк и другое дело – когда идет расчет наличными, когда деньги перевозятся через границу в мешках, в чемоданах, в том случае, когда используются межбанковские каналы и соответственно даже если компания находится на оффшорной территории, тем не менее, у нее в любом случае есть отчетные бухгалтерские документы, есть история обслуживания в банке, через которые проходят расчеты, в этом случае возможна и работа в ВТР...
далее

Борис Абрамов, представитель ВТБ в Китае



Вопрос для крупного государственного банка не совсем корректен, но серые схемы они тоже ведь разные, одно дело, когда к серым схемам компания прибегает при своих расчетах к использования оффшорных счетов, оффшорных компаний, но расчеты идут через банк и другое дело – когда идет расчет наличными, когда деньги перевозятся через границу в мешках, в чемоданах, в том случае, когда используются межбанковские каналы и соответственно даже если компания находится на оффшорной территории, тем не менее, у нее в любом случае есть отчетные бухгалтерские документы, есть история обслуживания в банке, через которые проходят расчеты, в этом случае возможна и работа в ВТР. ВА том же случае если деньги идут не по банковским каналам, разговора нет.



Гонконгские компании

С гонконгскими компаниями филиал имеет возможность работать открывать для них специальные счета, как раз они и называются оффшорными для Шанхая. И компания, которая зарегистрировала полностью, или представительство или торговая компания, которая зарегистрирована в Гонконге…Они имеют полное право использовать этот счет в Шанхае для выполнения тех или иных своих коммерческих операций, в том числе и финансироваться через этот счет. Операции по этому оффшорному счету они не подпадают под валютный контроль китайский, потому что здесь любая операция импортная или экспортная она обязательно связана с информированием Главного валютного контроля Китая, т.е. все средства, которые пересекают границу Китая они подлежат контролю со стороны соответствующего контрольного регулирующего органа вот этого и хозяйствующие субъекты китайские ли, российские ли, которые выполняют эти трансграничные операции, они обязаны обо всех таких операциях отчитываться перед китайскими регулирующими органами. Для выполнения платежа должны бать основания, т.е импортный, либо экспортный контракт либо контракт на предоставление услуг, операции должны быть все обоснованы. А оффшорный счет, он считается вне территории Китая, поэтому за него отчитываться не надо, т.е. за те операции, которые проходят по такому счету не надо перед главным управлением валютного контроля.

© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.скрыть